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BB 2017, 1514
 
WPK: Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung – FIU wird beim Zoll angesiedelt – neues Meldeverfahren

Voraussichtlich am 26.6.2017 (also nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe, die Red.) wird das Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie in Kraft treten. Die Financial Intelligence Unit (FIU) wird vom Bundeskriminalamt in den Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen verlagert. Die künftige FIU wird innerhalb der Generalzolldirektion beim Zollkriminalamt angesiedelt (Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, …

BB 2017, 1514

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