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GWUR 2021, 38
Wende/Schneider 
Beteiligungsgesellschaften als Finanzunternehmen – Verpflichtete des GwG?

Die Wirecard-Affäre machte eine praxisrelevante Frage im Zusammenhang mit der GwG-Aufsicht über Beteiligungsgesellschaften deutlich: Wann sind Beteiligungsgesellschaften Verpflichtete des Geldwäschegesetzes und welche Aufsichtsbehörde ist für die Überwachung zuständig?

Wende/Schneider, GWuR 2021, 38-42

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