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GWUR 2021, 4
Sonnenberg 
Die FATF-Deutschlandprüfung

Seit Herbst 2020 durchläuft die Bundesrepublik eine Überprüfung im Bereich der Geldwäschebekämpfung durch die Financial Action Task Force (FATF). Das Ergebnis wird mit Spannung erwartet, wird Deutschland doch seit Jahren immer wieder als “Geldwäscheparadies” bezeichnet. Kommt die FATF zu dem Ergebnis, dass Deutschland keine ausreichend effektive Geldwäschebekämpfung betreibt, …

Sonnenberg, GWuR 2021, 4-5

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