Update zum Umgang mit Geldwäscherisiken

CB 2017, 275

Scherp

Die Neufassung des GwG dient insbesondere der Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie (Richtlinie EU 2015/849). Während das Gesetzgebungsverfahren in Deutschland zum geforderten Umsetzungsdatum der Richtlinie am 26. Juni 2017 gerade rechtzeitig abgeschlossen wurde und das Gesetz in Kraft getreten ist, bereitet die EU bereits die nächste Änderungsrichtlinie vor . Das Gesetz enthält wesentliche Neuerungen gegenüber der bisherigen Gesetzeslage und führt zu einer Erweiterung des Pflichtenkreises der Verpflichteten des Nicht-Finanzsektors. …

Scherp, CB 2017, 275-279

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