Die folgende Übersicht trägt bedeutsame aktuelle Entwicklungen auf dem Feld der Geldwäscheprävention und -repression sowie umliegender Themengebiete im Zeitraum von Ende April bis Ende Juli 2025 zusammen.

Zum 4. Juni 2025 soll das Projekt “safeAML” von der EuroDaT-GmbH (= European Data Trustee) anlaufen. Es soll Banken innerhalb der Europäischen Union ermöglichen, Daten im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften – insb. dem Datenschutzrecht – auszutauschen und dadurch Nachforschungen im Rahmen von auffälligen Transaktionen zu erleichtern.

Die durch Art. 75 EU-AML-VO geschaffenen Partnerschaften für den Informationsaustausch erlauben nicht nur eine Zusammenarbeit zwischen Verpflichteten untereinander, sondern auch eine Zusammenarbeit mit FIUs und Ermittlungsbehörden. Der Beitrag erläutert zunächst den operativen Mehrwert einer behördlichen Mitwirkung und zeigt deren Potenzial, die Effektivität der Geldwäscheprävention zu steigern. …

Art. 75 der neuen EU-AML-VO schafft erstmals eine ausdrückliche Rechtsgrundlage für den Datenaustausch zwischen Verpflichteten im Bereich der Geldwäscheprävention. Der Beitrag untersucht die Potenziale und Grenzen dieser Norm, insbesondere im Hinblick auf kollaboratives Transaktionsmonitoring. Trotz der grundsätzlichen Zulässigkeit der Weitergabe auch operativer Daten bleiben zentrale Rechtsfragen – etwa zu einer möglichen Eingrenzung des Austauschs auf Risikofälle und zum Datenschutz – ungeklärt. …

Der Umgang mit Hochrisiko-Drittländern stellt Praktiker vor zahlreiche Herausforderungen. Insofern ist es erstaunlich, dass diesem Thema in der Literatur bisher vergleichsweise wenig Beachtung geschenkt wurde. Der vorliegende Beitrag stellt den Regelungsgegenstand umfassend dar, identifiziert (offene) Auslegungsfragen und versucht darauf praxistaugliche Antworten zu geben. …

Die beiden hr-Journalisten Jens Borchers und Oliver Günther haben kürzlich einen fünfteiligen Podcast mit dem Titel “Geldwäsche-Paradies Deutschland” (online abrufbar unter https://t1p.de/dorcv) sowie eine halbstündige Sondersendung “Hessenschau extra” zum Thema der Geldwäschebekämpfung in Deutschland veröffentlicht. Im GWuR-Interview erläutern sie, wie sie zu dem Thema gekommen sind und welchen Eindruck sie bei ihren Recherchen erhalten haben.…

Die nachfolgende Literaturübersicht enthält eine Zusammenstellung der relevantesten Aufsätze aus allen Bereichen des Geldwäscherechts. Berücksichtigt wurden Veröffentlichungen, die in der Zeit zwischen dem 1. April 2025 und dem 30. Juni 2025 erschienen sind.

Der Kommentar von Zentes/Glaab zum Geldwäschegesetz (GwG) ist nunmehr in der 4. Auflage erschienen. Schon die Vorauflage war das Standardwerk im Bereich der juristischen GwG-Kommentierungen. Wie verhält es sich mit der neuen Auflage? Werfen wir einen Blick hinein.

Liebe Leserinnen und Leser,