Der nachfolgende Beitrag befasst sich mit der kürzlich in Kraft getretenen EU-Geldwäscheverordnung als Teil des Legislativpakets der Europäischen Union zur Bekämpfung der Geldwäsche. Er zeigt anhand ausgewählter Beispiele wie sich die Regelungen der EU-Geldwäscheverordnung voraussichtlich auf die geldwäscherechtliche Situation des Nichtfinanzsektors auswirken werden. Im Fokus stehen dabei der Kreis der Verpflichteten, …

Die nachfolgende Literaturübersicht enthält eine Zusammenstellung der relevantesten Monografien aus allen Bereichen des Geldwäscherechts. Berücksichtigt wurden Veröffentlichungen, die im Jahr 2023 erschienen sind.

Am 20. Juli 2021 hat die Europäische Kommission ein Legislativpaket zur Stärkung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung vorgelegt, das aus vier Gesetzgebungsvorschlägen besteht: Das geplante Gesetzesvorhaben enthält eine Verordnung zur Errichtung einer neuen EU-Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (I.…

Jedes Jahr werden in Deutschland Immobilien im Wert von mehr als 300 Milliarden Euro gehandelt. Dabei fließt Schätzungen zufolge schmutziges Geld im einstelligen Milliardenbereich. Wo und wie Geldwäsche stattfindet, ist dagegen wenig erforscht. Verurteilungen finden sich kaum, Immobilien werden nur selten eingezogen. Während in Medien und Politik die mit dem Bargeldkoffer bezahlte Luxuswohnung allgegenwärtig ist, …