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BB 2025, 1961
 
WPK: Aktualisierung der Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko

Die Europäische Kommission hat mit der DelVO (EU) 2016/1675 vom 14.7.2016 Drittstaaten festgelegt, die ein hohes Risiko der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Diese wurde nun durch die Delegierte Verordnung (EU) 2025/1184 vom 10.6.2025 geändert, die am 5.8.2025 in Kraft getreten ist. Neu gelistet sind: Algerien, Angola, Elfenbeinküste, Kenia, Laos, Libanon, …

BB 2025, 1961

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