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BB 2021, 2410
 
WPK: Empfehlungen für die Erstellung einer Risikoanalyse durch WP/vBP zur Bekämpfung der Geldwäsche

WP/vBP sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG), § 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG. Als solche haben sie geldwäscherechtliche Pflichten zu erfüllen. Dies betrifft auch die Erstellung einer Risikoanalyse nach Maßgabe des § 5 Abs. 1 GwG. Die Risikoanalyse sollte die nachfolgenden Faktoren auf jeden Fall enthalten:

BB 2021, 2410

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