Datenschutzrechtliche Aspekte der Geldwäscheprävention durch Güterhändler

CB 2019, 93

Scheben/Ellerbrock

Durch die aktive Einbindung der Privatwirtschaft als vorgeschaltete Akteure für die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden auch die Anforderungen an die Abfrage, Auswertung und Aufbewahrung personenbezogener Daten im Rahmen der vorgeschriebenen Sorgfaltspflichten immer umfangreicher. Gleichzeitig erhöht die seit dem 25.…

Scheben/Ellerbrock, CB 2019, 93-98

Sehr geehrter Leser,

Sie sind zur Zeit nicht angemeldet. Bitte loggen Sie sich ein, um das Dokument der Zeitschrift Compliance-Berater zu lesen.
zum Login

Sind Sie bereits Leser der Zeitschrift und möchten Sie auch die R&W-Online Datenbank dieser Zeitschrift nutzen, dann können Sie die Zeitschrift sofort freischalten.

Bestellen Sie ein Abonnement für die Zeitschrift Compliance-Berater, um die R&W-Online Datenbank dieser Zeitschrift zu nutzen. Abonnement abschließen.