Die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum GwG

CB 2019, 99

Kunz

Der europäische Gesetzgeber und die Aufsichtsbehörden haben ihre Aktivitäten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung seit einigen Jahren deutlich verstärkt. Zu den von Aufsichtsbehörden vorgenommenen Schritten gehört auch die jüngst erfolgte Veröffentlichung der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG (AuA) durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). …

Kunz, CB 2019, 99-104

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